獐子岛: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-37

獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月30日召开，会议应到董事11名，实到董事10名，董事张昱因工作原因未能出席，委托董事路珂代为出席并行使表决权。会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名刘德伟、张昱、路珂、钱胜红、张云京、王晓艳为第九届董事会非独立董事候选人，均获全票通过。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名王国红、史达、宋坚、张晓东为第九届董事会独立董事候选人，均获全票通过。

3. 审议《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》，非独立董事按岗位领取薪酬或6万元/年（税前），独立董事津贴12万元/年（税前），全体董事回避表决，议案将提交股东会审议。

4. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>部分条款及其配套制度的议案》，修订内容涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及制定董事离职管理制度，尚需提交股东会特别决议审议。

5. 审议通过《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

特此公告。獐子岛集团股份有限公司董事会2025年7月31日。