灵康药业: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2025-053 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月30日；地点：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层。出席股东和代理人人数211，持有表决权的股份总数311,401,913股，占公司有表决权股份总数的比例44.2620%。会议由公司董事会召集，董事长陶灵萍女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海东方华银律师事务所律师出席并出具法律意见书。

公司董事7人出席4人，监事3人出席2人，副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

审议通过关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案，A股同意票数309,484,077，比例99.3841%，反对票数1,692,832，弃权票数225,004。5%以下股东同意票数23,145,859，比例92.3481%。

本次股东大会见证的律师事务所为上海东方华银律师事务所，律师认为会议通过的各项决议均合法有效。