西部黄金: 西部黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

西部黄金股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项主要议案。

议案1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。为进一步完善公司治理结构，公司决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。公司对《公司章程》进行了修订，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。具体内容详见2025年7月23日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-046）。

议案2：关于修订公司部分治理制度的议案。公司根据相关法律法规要求，结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。修订内容包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案3：关于补选公司非独立董事的议案。为保证公司董事会正常运行，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了补选非独立董事的议案，提名齐新会、朱凌霄和丁鲲为第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见2025年7月23日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-047）。