（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-064 深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年7月29日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长袁微微女士主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 《2025年半年度报告》全文及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整。2. 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。3. 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。4. 增加2025年度日常关联交易预计额度，向深圳华清同创科技有限公司采购原材料50,000万元，出租房屋300万元，关联董事回避表决。5. 变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》，并办理工商登记。6. 制定及修订公司部分内部制度共26项。7. 补选刘文锋先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。8. 定于2025年8月19日召开第二次临时股东会。以上议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。
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