安克创新: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

安克创新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月30日在长沙召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长阳萌先生召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，具体内容详见巨潮资讯网。关联董事祝芳浩回避表决，议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施，具体内容详见巨潮资讯网。关联董事祝芳浩回避表决，议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项，议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》，规范公司及子公司对外捐赠行为，具体内容详见巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年8月19日召开股东会，审议前述需提交股东会审议的相关事宜。

备查文件包括董事会决议、薪酬与考核委员会决议及法律意见书。