三花智控: 第八届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第六次临时会议决议公告）

浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2025年7月30日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，7票同意，3位关联董事回避表决。2022年限制性股票激励计划中，43名激励对象因退休或离职等原因，公司同意回购注销其15.60万股限制性股票；8名激励对象因个人业绩考核未达标，回购注销4.20万股，合计回购注销19.80万股，回购价格为9.05元/股。2024年限制性股票激励计划中，87名激励对象因离职，回购注销70.50万股；2名激励对象因考核未达标，回购注销0.90万股，合计回购注销71.40万股，回购价格为11.40元/股。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任境外审计机构的议案》，10票同意。公司同意聘任天健国际会计师事务所为2025年度境外审计机构，负责审计公司2025年度财务报表。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》，10票同意。调整公司及控股子公司外汇套期保值业务额度由不超过75亿元人民币或等值外币调整为不超过150亿元人民币或等值外币。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，10票同意。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，10票同意。定于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会。