（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月30日上午10时在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年7月25日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长周引春先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议并通过了《关于聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书的议案》，因董事会秘书浦四金先生个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司根据经营发展需要，由董事长提名，聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书，任期自2025年7月30日起至第五届董事会届满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议和第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。特此公告。双飞无油轴承集团股份有限公司董事会2025年7月30日。
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