骄成超声: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海骄成超声波技术股份有限公司将于2025年8月8日14:30在上海市闵行区沧源路1488号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议三项主要议案：一是关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订及制定公司部分治理制度的议案，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则等9项子议案；三是关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案，全资子公司上海骄成科技开发有限公司拟以其土地使用权及在建工程作为抵押物申请不超过5.50亿元的项目贷款，借款期限不超过10年，公司为其提供连带责任保证担保。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。参会股东需提前30分钟到场签到并出示相关证件。会议由董事长周宏建主持。