东安动力: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告）

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-050

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十五次董事会会议通知于2025年7月18日送达全体董事，会议于2025年7月30日9：00时在东安动力新基地办公楼304会议室以现场加视频方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及7名高级管理人员列席会议。会议由董事长陈笠宝先生主持，审议通过以下议案：

一、审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交。

二、审议并通过《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会战略委员会九届三次会议全体委员同意后提交。

三、审议并通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘旭东、王国强、于显彪回避表决。该议案已由九届四次独立董事专门会议事前审核通过，并由董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交。

会议还听取了《2025年半年度辰致集团规定事项的报告》。特此公告。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2025年7月31日。