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万向德农: 万向德农股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

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2025-07-30 20:25:58

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（原标题：万向德农股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年7月修订））

万向德农股份有限公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定了各自的议事规则。战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，由三名董事组成，主任委员由董事长担任。审计委员会负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由会计专业人士担任。提名委员会负责董事和高级管理人员的人选选择并提出建议，由三名董事组成，其中两名独立董事。薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，同样由三名董事组成，其中两名独立董事。各委员会的提案均需提交董事会审议决定，委员任期与董事会任期一致，且各委员会设有日常工作机构负责筹备会议和准备资料。

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