万向德农: 万向德农股份有限董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：万向德农股份有限董事会议事规则（2025年7月修订））

万向德农股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范公司议事方式和决策程序，提高董事会运作水平和完善法人治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程制定。公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，可设副董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和资本变动方案等。董事会授权经理在一定条件下处理资金、资产运用及重大合同签订。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次。会议通知需提前10天发出，特殊情况可随时通知。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项需三分之二以上董事同意。董事会议案表决实行一人一票，决议需在会后公告。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于10年。议事规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行。