航天信息: 航天信息股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：航天信息股份有限公司董事会议事规则）

航天信息股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保工作效率和科学决策。董事会对股东会负责，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、决定公司战略、制订利润分配方案、重大收购或合并方案、内部管理机构设置、聘任高管等。董事会需就重大交易、财务资助、提供担保、关联交易等事项进行审议和批准，具体标准和程序依据《上海证券交易所股票上市规则》。董事会设立审计委员会等专门委员会，董事需遵守忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取私利。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。董事任期3年，可连选连任，董事辞职需提交书面报告并在60日内完成补选。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议需提前5日通知。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会决议和会议记录需存档至少10年。议事规则自股东会审议通过之日起生效。

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