（原标题：航天信息股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）
航天信息股份有限公司于2025年7月30日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会取消后，现任监事职务解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。
《公司章程》主要修订内容包括：取消监事会相关内容，将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，调整公司法定代表人由董事长或总经理担任改为仅由总经理担任，更新公司经营范围，调整股份发行和管理条款，明确对外担保审批权限，优化股东大会和董事会的召集、提案、通知及表决程序，强化董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务，完善利润分配政策，明确公司合并、分立、解散和清算程序等。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，如通过则授权公司职能部门办理工商登记变更（备案）手续。特此公告。航天信息股份有限公司董事会2025年7月31日。
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