德邦股份: 德邦物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：德邦物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-039 德邦物流股份有限公司将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议审议议案为选举公司第六届董事会非独立董事，具体为选举王雁丰先生为非独立董事。议案已由第六届董事会第六次会议审议通过，详情见2025年7月31日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体的公告。

股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，视为无效投票。

股权登记日为2025年8月12日，登记时间为2025年8月13日9时至16时，登记地址为上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号。联系人韩爽，电话021-39288106，邮箱ir@deppon.com。拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。