（原标题：南宁百货大楼股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-035 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月30日在广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室召开，出席股东和代理人共266人，持有表决权的股份总数为162,757,705股，占公司有表决权股份总数的29.8826%。会议由董事长覃耀杯主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议通过了五项议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；5. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。所有议案均获通过，其中取消监事会并修订《公司章程》等三项议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
广西五坤律师事务所黄飞、丁柔之律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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