（原标题：德展大健康股份有限公司董事会议事规则）
德展大健康股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和联席董事长各一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事会审议的交易事项涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标达到一定比例时需披露并审议。董事长主持股东会和董事会，签署公司重要文件，行使法定代表人职权。独立董事应独立履行职责，维护公司和中小股东利益，每年现场工作时间不少于十五日。董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定情形提议召开。董事会决议需全体董事过半数通过，董事应对决议承担责任。议事规则修改需经股东会批准。
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