雷迪克: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

杭州雷迪克节能科技股份有限公司发布了《独立董事专门会议制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益。该制度依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。

制度明确了独立董事定义及其职责，强调独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。独立董事专门会议负责审议多项重要事项，包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等，并对特定职权行使前需经全体独立董事过半数同意进行了规定。

会议召开形式灵活，可采用现场、通讯等方式，确保参会独立董事能充分沟通表达意见。制度要求会议记录真实准确完整，保存期限不少于十年。管理层及相关部需配合会议召开，费用由公司承担。独立董事有保密义务，不得擅自披露相关信息。年度述职报告应包括独立董事专门会议工作情况。制度由董事会负责解释并审议通过后生效。