德邦股份: 德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告）

德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月30日以通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长胡伟先生主持，监事、董事会秘书及部分高管列席。会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名王雁丰先生为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-037）。本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事长胡伟先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王雁丰先生为公司总经理，总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-037）。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《德邦物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。