（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-072 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2025年7月28日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》，具体内容详见公司于2025年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第四届董事会第七次会议决议。晶瑞电子材料股份有限公司董事会2025年7月30日。
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