益丰药房: 审计委员会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：审计委员会议事规则（2025年7月修订））

益丰大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会议事规则经第五届董事会第十九次会议审议通过。规则旨在强化董事会决策功能，对公司财务收支和经营活动进行有效监督。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中一名为独立董事中的会计专业人士担任召集人。委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制有效性等。委员会对董事会负责，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议通知应提前3天发出，特殊情况可随时召开临时会议。会议决议需经全体委员过半数同意，委员连续两次不出席会议视为不能适当履行职权。公司须在披露年度报告时同步披露审计委员会年度履职情况。议事规则自董事会审议通过之日起执行。