（原标题：董事会战略委员会工作细则）
吉林化纤股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会由至少三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致。
战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查评估，并提交书面意见。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定。
投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备，提供相关资料，进行初审和评审，提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议讨论，将结果提交董事会并反馈给投资评审小组。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。委员对会议内容有保密义务。本工作条例自董事会审议通过之日起实施，解释权归属公司董事会。
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