（原标题：益丰药房关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告）
益丰大药房连锁股份有限公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的议案。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权。监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。
《公司章程》进行了多项修订，主要包括：取消监事会相关内容，调整董事、股东、审计委员会等职责，完善公司治理结构，增加股东会、董事会、审计委员会等职权条款，明确利润分配、内部审计、信息披露等方面的规定。此外，公司还修订了董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等，并新增了董事、高级管理人员离职管理制度。
上述修订及制定的部分制度尚需提交股东会审议，审议通过后将以市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司董事会2025年7月31日。
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