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沪硅产业: 独立董事工作制度（2025年7月）内容摘要

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2025-07-30 18:02:52

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（原标题：独立董事工作制度（2025年7月））

上海硅产业集团股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，保护中小股东及债权人利益，促进公司规范运作。制度明确了独立董事的定义、任职资格、独立性要求、提名选举和更换流程、职责与履职方式、专门会议规则及履职保障等内容。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有独立性，具备相关专业知识和经验，且无不良记录。独立董事候选人需满足多项法规要求，确保独立性和专业能力。制度规定了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事需每年提交述职报告，确保履职透明度。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其独立行使职权。制度由股东会审议通过后生效，董事会负责解释和修订。

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