（原标题：半年报董事会决议公告）
海信家电集团股份有限公司第十二届董事会2025年第三次会议于2025年7月30日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人。会议审议并通过了以下议案：一是审议及批准本公司《2025年半年度报告全文和摘要》及《2025年中期业绩公告》，具体内容已登载在相关网站。二是审议及批准本公司《2025年半年度财务报告（未经审计）》，具体内容已登载在巨潮资讯网。三是审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》，关联董事回避表决，独立董事认为风险可控，同意继续在海信财务公司办理存款金融业务。四是审议及批准《关于拟变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名方雪玉女士为执行董事候选人，聘任高玉玲女士为总裁，殷必彤先生补选为战略委员会、ESG委员会委员。上述人员任期至第十二届董事会届满。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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