(原标题:2025年第三次临时股东会决议公告)
证券代码:603286 证券简称:日盈电子公告编号:2025-064 江苏日盈电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议召开时间:2025年7月30日,地点:常州市经济开发区潞横路2788号。出席股东和代理人人数121,持有表决权的股份总数42,693,100股,占公司有表决权股份总数的36.3580%。会议由董事长是蓉珠女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案:关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案;《江苏日盈电子股份有限公司股东会议事规则》等11项具体规章制度。所有议案均获通过,其中议案1为特别决议议案,需2/3以上同意通过,其余为普通决议事项,需1/2以上同意通过。
江苏日月泰律师事务所梁乃钰、张欢律师见证了本次股东大会,认为会议合法有效。江苏日盈电子股份有限公司董事会于2025年7月31日发布此公告。