（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）
新凤鸣集团股份有限公司将于2025年8月11日下午14:00在公司总部二十四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。会议主要审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。该议案因公司2024年限制性股票激励计划激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计100,000股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由152,465.4319万元变更为152,455.4319万元，总股本将从152,465.4319万股变更为152,455.4319万股。同时，公司章程中相应内容进行修改，并办理相关工商变更备案手续。具体修订内容包括公司章程第六条和第二十条。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式表决，网络投票可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。参会股东的交通食宿等费用自理。联系人：吴耿敏、庄炳乾，电话：0573-88519631，地址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号新凤鸣董事会办公室。通知发出日期为2025年7月26日。
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