（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月30日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月28日以邮件通知方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴乐峰、谭洪涛、贺立龙、周涛以通讯方式参会并表决，会议由董事长袁继国主持，符合相关法律、法规及公司章程规定。
会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用，用于开立保函等业务。同时，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限2年，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保，用于开立保函等各类业务。董事会授权经营管理层签署上述授信额度内的一切授信文件。
备查文件包括第五届董事会第二十二次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。成都红旗连锁股份有限公司董事会，二〇二五年七月三十日。
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