威胜信息: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

威胜信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月29日召开，会议由董事长李鸿女士主持，全体9名董事出席。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，董事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，内容与格式符合要求，公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，未发现违反保密规定行为，全体董事保证报告内容真实、准确、完整。
审议通过《关于公司<2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》，董事会全面核查了2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况并同意该议案。
审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以总股本扣减回购专用账户股份为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，股东大会拟于2025年8月18日召开，授权董事长确定具体会议时间和地点及其他相关事项。