润禾材料: 润禾材料关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：润禾材料关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-096 宁波润禾高新材料科技股份有限公司将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月8日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议三项议案，分别为《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。拟作为激励对象的股东需回避表决。会议登记时间为2025年8月11日至13日，登记地点为公司会议室或董事会办公室。联系人：徐小骏，联系电话：0574-65333991。与会代表食宿及交通费用自理。