（原标题：青海华鼎第八届董事会第二十三次会议决议公告）
青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月28日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司100%股权的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告（公告编号：临2025-029）。该议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司51%股权的议案》，针对本议案的关联交易已获公司全体独立董事事前认可，具体内容详见公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告（公告编号：临2025-030）。该议案同样获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。青海华鼎实业股份有限公司董事会，二○二五年七月三十日。
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