（原标题：圣湘生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-051 圣湘生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年7月29日在上海闵行区华西路680号召开，由董事长戴立忠主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。共有181名股东及代理人出席，持有表决权数量255,198,546股，占公司表决权数量的44.45%。
会议审议通过了四项非累积投票议案：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、不再设置监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记和制定修订部分治理制度。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过2/3有效表决权股份同意。
累积投票议案中，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。各候选人得票数均超过98%，顺利当选。会议由湖南启元律师事务所彭梨、刘佩律师见证，认为会议合法有效。
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