圣湘生物: 圣湘生物科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：圣湘生物科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告）

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-050

圣湘生物科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规及公司章程规定，公司开展董事会换届选举工作。第三届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月29日召开职工代表大会，经全体职工代表投票表决，一致审议通过选举任小梅女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成第三届董事会，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

任小梅女士，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学生物化学博士，湖南省“百人计划”专家，湖南省高层次聚集人才工程专家。2016年加入圣湘生物，历任公司研发项目经理、研发项目总监、呼吸道产线总监等职务，现任圣湘生物生命科学研究院副院长。任小梅女士直接持有公司股份88,049股，占公司股份总数的0.015%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。任小梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。