（原标题：润禾材料第四届董事会第二次会议决议公告）
宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月29日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长叶剑平主持。会议审议通过了四项议案。
第一项议案为《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升企业竞争力。第二项议案为《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施。第三项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施细节。第四项议案为《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月14日召开临时股东大会。
董事郑卫红、刘丁平因作为激励对象回避了前三项议案的表决。所有议案均获得通过，其中前三项议案还需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过。
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