*ST宝实: 关于董事、董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于董事、董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告）

宝塔实业股份有限公司董事会于2025年7月28日收到杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务；包小俊先生、哈晓天先生因工作原因辞去第十届董事会董事职务。辞职后三人不再担任公司任何职务。根据相关规定，三人辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职不会影响董事会正常运行及公司日常运营，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，三人未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。

公司于2025年7月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过选举董事张怀畅先生担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，公司法定代表人变更为张怀畅先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

鉴于董事会成员变动，公司对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会委员组成情况为：战略委员会召集人为张怀畅，委员为柳自敏、刘庆林；提名委员会召集人为黄爱学，委员为张怀畅、叶森；审计委员会召集人为叶森，委员为张怀畅、黄爱学；薪酬与考核委员会召集人为黄爱学，委员为柳自敏、叶森。上述各专门委员会任期与第十届董事会任期一致。