（原标题：2025-056第四届董事会第36次会议决议公告(1)）
证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-056 广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告。会议通知于2025年7月16日发出，2025年7月28日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议并通过两项议案：一是关于申请撤销叠加其他风险警示的议案，公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司涉及的违规担保事项诉讼程序全部终结，公司拟向深圳证券交易所申请撤销相关叠加其他风险警示；二是关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案，选举石巧珺女士为审计委员会主任委员、周永明先生为委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。特此公告。广东泉为科技股份有限公司董事会 2025年7月28日。
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