满坤科技: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月29日在深圳市南山区召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长洪俊城主持，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了三项主要议案：

审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将授予价格由14.43元/股调整为14.01元/股，并作废186.2972万股限制性股票。关联董事洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议并通过三分之二以上表决权通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》，涉及28项制度的修订和制定，其中8项需提交股东大会审议，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月14日下午14:50召开。