鹏辉能源: 第五届监事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十二次会议决议的公告）

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月29日上午在公司6楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘小国主持，会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，认为激励计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，认为考核管理办法能够确保激励计划规范运行，不会损害公司及股东利益。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于核实公司2025年股票期权激励计划对象名单的议案》，认为激励对象名单人员具备任职资格，符合相关法律法规和激励计划规定，主体资格合法有效。

4. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，监事岳海燕女士回避表决。认为员工持股计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，监事岳海燕女士回避表决。认为管理办法能够确保员工持股计划规范运行，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。