（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
深圳万讯自控股份有限公司（证券代码：300112）将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月7日。
会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 制定及修订公司部分规章制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项子议案。特别决议事项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年8月8日至8月11日，工作日上午9:00至下午17:30。会议联系方式为联系电话0755-86250365，邮箱liudian@maxonic.com.cn。与会人员食宿及交通费自理。
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