凯撒旅业: 关于变更董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于变更董事会秘书的公告）

凯撒同盛发展股份有限公司近日收到董事会秘书张大伟先生递交的书面辞职报告，因其个人原因辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告披露日，张大伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，且已完成相关工作和档案文件的交接，确认与董事会无意见分歧，其辞职不会对公司生产经营造成不利影响。公司董事会对张大伟大先生任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。

经第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人任职资格后，公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任杜群女士担任公司董事会秘书。鉴于杜群女士现任公司监事会主席职务，本次聘任决议将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订公司章程的议案》之日起生效，任期至第十一届董事会届满之日止。杜群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，符合相关法律法规规定的任职资格。

联系电话：18518400796，电子邮箱：duqun@caissa.com.cn，联系地址：北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层。特此公告。凯撒同盛发展股份有限公司董事会2025年7月30日。