苏试试验: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据相关法律法规及公司章程制定。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。董事辞职需提交书面报告，辞职报告送达董事会时生效，特殊情况除外。董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会审议和表决需遵循特定程序，决议须经超过半数董事同意。董事会议记录应详细记录会议内容，保存期限不少于十年。独立董事的职权和独立意见依照公司《独立董事工作制度》执行。董事会决议由总经理组织落实，公司董事会负责督促和检查决议的执行情况。