仕佳光子: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子公告编号：2025-035 河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年7月29日召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长葛海泉主持。会议审议通过以下议案：1、关于2025年半年度报告及摘要的议案，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。2、关于使用自有资金进行现金管理的议案，同意使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理。3、关于计提资产减值准备的议案，认为符合《企业会计准则》规定。4、关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案，认为定价公允合理。5、关于2025年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案。6、关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案，同意补选张可担任委员。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。河南仕佳光子科技股份有限公司董事会2025年7月30日。