国机精工: 北京海润天睿律师事务所关于国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所为国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，海润天睿接受公司委托，作为特聘专项法律顾问。

公司董事会根据第八届董事会第十一次会议决议，于2025年7月12日公告了召开2025年第三次临时股东大会的通知，会议于2025年7月29日15:20在郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室召开，董事长蒋蔚主持。网络投票时间为2025年7月29日9:15-15:00。

现场出席的股东及股东代理人1人，持有267,030,813股，占公司股份总数的49.7944%；网络投票股东358名，代表股份2,448,005股，占公司股份总数的0.4565%。

本次股东大会审议通过了四个议案：修订公司章程并调整公司内部监督机构、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度。所有议案均为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。海润天睿认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。