（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-002。航天科技控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月29日14:00在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。会议由董事长袁宁主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，共有682名股东及股东代理人参与，代表股份198,573,152股，占公司有表决权股份总数的24.8776%。
会议审议通过了四项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《独立董事制度》的议案。所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京金诚同达律师事务所的任建涛、徐秋羽律师现场见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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