聚和材料: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-037 常州聚和新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年7月29日，地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数80，普通股股东人数80，持有表决权数量62634547，占公司表决权数量的比例27.2125%。会议由董事会召集，董事长刘海东主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书林椿楠出席，高级管理人员列席。审议通过关于开展金融衍生品交易业务的议案，表决结果为同意62609513票，占比99.9600%，反对20703票，占比0.0330%，弃权4331票，占比0.0070%。对于5%以下股东，同意8680705票，占比99.7124%，反对20703票，占比0.2378%，弃权4331票，占比0.0497%。上海市广发律师事务所成赟、藕淏律师见证，认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。特此公告。常州聚和新材料股份有限公司董事会2025年7月30日。