星球石墨: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-033 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年7月29日。地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数27，普通股股东所持有表决权数量105,367,856，占公司表决权数量的比例73.5452%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果为通过，普通股同意票数105,367,243，比例99.9994%，反对票数0，弃权票数613。议案1属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。本次股东大会见证的律师事务所为北京中伦（杭州）律师事务所，律师金晶、王利利认为会议合法有效。特此公告。南通星球石墨股份有限公司董事会2025年7月30日。