（原标题：合兴汽车电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：605005 证券简称：合兴股份公告编号：2025-026 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月29日，地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室。出席股东人数140人，持有表决权股份总数351,306,237股，占公司有表决权股份总数的87.6075%。会议由董事长汪洪志主持，采用现场与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及逐项审议并通过了《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘管理制度》，废止《监事会议事规则》。所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。国浩律师（上海）事务所的王博、张馨云律师进行了见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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