（原标题：关于合兴汽车电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
国浩律师（上海）事务所接受合兴汽车电子股份有限公司委托，就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议提议召开，会议通知于2025年7月9日发布，会议于2025年7月29日下午14:00在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室召开，采用现场及网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共140人，代表股份总数为351,306,237股，占公司有表决权股份总数的87.6075%。会议审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》等。议案1、2.01、2.02为特别表决事项，已获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过；其他为普通表决事项，已获1/2以上通过。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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