国货航: 关于召开2025年第三次临时股东会通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会通知）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-048 国际货运航空股份有限公司将于2025年8月14日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年8月14日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月7日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事和高级管理人员、见证律师等。会议将审议关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案。议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。登记时间为2025年8月8日9:00—17:00，地点为国货航总部综合楼董事会办公室。登记方式包括法人股东、自然人股东及其代理人登记，异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。会务联系方式为傅小宇、陈正，联系电话010-61465083，010-61465094，电子邮箱accdongmi@airchinacargo.com。股东参加网络投票的具体操作流程详见附件。备查文件为第二届董事会第三次会议决议。