蒙娜丽莎: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年7月））

蒙娜丽莎集团股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在完善公司法人治理结构，服务企业发展战略，健全投资决策程序，提升可持续发展与社会责任管理。该委员会由九名董事组成，包括三名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，同时对公司可持续发展及环境、社会和公司治理相关事项进行研究和评估。委员会下设工作组，负责前期准备工作，提供相关资料和信息。委员会每年按需召开会议，会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会会议可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书处保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。本细则自董事会决议通过之日起生效。