（原标题：董事会秘书工作细则（2025年7月））
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在明确董事会秘书的职责权限，确保其有效发挥作用。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与中国证监会、深交所的指定联络人。任职资格方面，董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，拥有良好职业道德，并取得深交所颁发的资格证书。有特定情形的人士不得担任此职，如受证监会处罚或被认定不适合担任上市公司高管等。
任免程序上，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任。公司还需聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书出现特定情形时，如连续三个月无法履行职责或违反相关规定，公司应在一个月内解聘。董事会秘书离任前需接受离任审查，并签订保密协议。
职责方面，董事会秘书负责公司信息披露事务，协调与监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东大会会议，确保公司及相关人员遵守信息披露规定，管理公司股票及其衍生品种变动等。公司应为董事会秘书提供便利条件，保障其知情权和正常履职。细则由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
首页
微信公众号
证券之星APP
